ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من تزوير مستندات رسمية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
تزوير مستندات رسمية
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم
استغل طبيعة عمله للاستيلاء على مبالغ مالية بطرق غير قانونية، ثم حاول إخفاء مصدرها وإعطائها صبغة شرعية عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للأصول التي قام بغسلها بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر المتورطة في الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد.
وياتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص في محافظة الجيزة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين، الذين لديهم معلومات جنائية، حاولوا إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الأموال التي تم غسلها بنحو 357 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،
