بتعاملات 100 مليون جنيه.. ضبط شخص غسل أموال من تجارة المخدرات بشراء أراضي زراعية وعقارات
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ضبط شخص غسل أموال من تجارة المخدرات بشراء أراضي زراعية وعقارات
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية، وبلغت أعمال الغسل بـ110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط شخصين أحدهما لديه معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة قانونية من خلال تأسيس مشروعات تجارية، وشراء عقارات وسيارات، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 110 ملايين جنيه.
