ضبط صاحب شركة عقارات غسل 100 مليون جنيه في الشرقية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية ، لممارسته أعمال غسيل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط صاحب شركة عقارات غسل 100 مليون جنيه بالشرقية
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير غسل 70 مليون جنيه بالإسكندرية
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات، والدراجات النارية.
وقد قُدّرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
