الثلاثاء 21 يناير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غسل الاموال

زعموا حجز وحدات مصيفية.. ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 60 مليون جنيه

زعموا حجز وحدات مصيفية.. ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 60 مليون جنيه
بنظام المقاصة.. كيف خطط المتهمون بغسل 75 مليون جنيه من تجارة بالنقد الأجنبي للهروب من طائلة القانون ؟

بنظام المقاصة.. كيف خطط المتهمون بغسل 75 مليون جنيه من تجارة بالنقد الأجنبي للهروب من طائلة القانون ؟
حبس شخص غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

حبس شخص غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
مصرف سوريا المركزي يسمح بتمويل الاستيراد دون معرفة مصدر النقد الأجنبي

مصرف سوريا المركزي يسمح بتمويل الاستيراد دون معرفة مصدر النقد الأجنبي
شراء عقارات وأراضي وسيارات.. القبض على عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه

شراء عقارات وأراضي وسيارات.. القبض على عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه
تجديد حبس متهمين غسلا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تجديد حبس متهمين غسلا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات
غسلا 350 مليون جنيه.. القبض على شخصين تاجرا في المخدرات تحت سقف العقارات

غسلا 350 مليون جنيه.. القبض على شخصين تاجرا في المخدرات تحت سقف العقارات
بينهم أجنبي.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بينهم أجنبي.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
القبض على شخص غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة

القبض على شخص غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة

ضبط شخص لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة

ضبط شخص لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة
ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة المالية غير المصرفية

ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة المالية غير المصرفية
ضبط‬⁩ أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت هارب من تنفيذ حكم ⁧‫حبس‬⁩ ⁧‫بتهمتي‬⁩ غسل الأموال والربا الفاحش

ضبط‬⁩ أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت هارب من تنفيذ حكم ⁧‫حبس‬⁩ ⁧‫بتهمتي‬⁩ غسل الأموال والربا الفاحش

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية
القبض على 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

القبض على 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا
ضبط مدير مكتب مقاولات وزوجته بتهمة غسـل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط مدير مكتب مقاولات وزوجته بتهمة غسـل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
غسلا 37 مليون جنيه.. حبس شخصين لغسلهما أموالا من تجارة الأسلحة النارية

غسلا 37 مليون جنيه.. حبس شخصين لغسلهما أموالا من تجارة الأسلحة النارية
تنمية توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال

تنمية توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال

مصر تتقدم دوليا بمؤشر درجات الالتزام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تتقدم دوليا بمؤشر درجات الالتزام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اشترى عقارات وسيارات.. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالقاهرة

اشترى عقارات وسيارات.. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالقاهرة
حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه بالجيزة

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه بالجيزة

الهيئة المصرفية بسويسرا: فشل إجراءات منع غسيل الأموال والمعاملات المشبوهة لشخصيات لبنانية

الهيئة المصرفية بسويسرا: فشل إجراءات منع غسيل الأموال والمعاملات المشبوهة لشخصيات لبنانية
القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة

القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة

القبض على المتورطين في جمع 25 مليون جنيه من تزوير الشهادات الطبية

القبض على المتورطين في جمع 25 مليون جنيه من تزوير الشهادات الطبية
بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالقليوبية بالقليوبية

بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالقليوبية بالقليوبية
سقوط شخصين غسلا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات في قنا

سقوط شخصين غسلا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات في قنا
بقيمة 73 مليون جنيه.. حبس المتهمين بتجارة الأسلحة النارية بالجيزة

بقيمة 73 مليون جنيه.. حبس المتهمين بتجارة الأسلحة النارية بالجيزة
حصيلة الإتجار بالمخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في القليوبية 

حصيلة الإتجار بالمخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه في القليوبية 
التحقيق مع أجنبي بتهمة غسل 30 مليون جنيه أموال مشبوهة في الجيزة

التحقيق مع أجنبي بتهمة غسل 30 مليون جنيه أموال مشبوهة في الجيزة
اشتروا سيارات وعقارات بـ 50 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على عصابة الإتجار في الدولار

اشتروا سيارات وعقارات بـ 50 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على عصابة الإتجار في الدولار
اليوم.. محاكمة متهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات

اليوم.. محاكمة متهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات

حاولوا يغششوهم.. حبس 3 سيدات لتلقينهن إجابات الامتحان لأبنائهن بالمنوفية | بث مباشر

جوزي سابني من 16 سنة.. استغاثة سيدة بالمنيا تعول 4 أبناء: الحمل زاد عليا ومعنديش مصدر رزق| بث مباشر

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة | بث مباشر

المزيد من cairolive

الأكثر مشاهدة

وصف غزة بـ موقع هدم ضخم.. ترامب: لست واثقًا من اتفاق التهدئة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في البنوك بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة بث مباشر

القليوبية× 24| طالب يصيب زميله بسلاح أبيض عقب الامتحان وصغير يتخلص من شقيقه بمصرف مائي بسبب الخلاف على 200 جنيه

محمد شريف في مواجهة رونالدو.. موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي

تقارير: نادٍ مصري يستهدف ضم مهاجم منتخب سلوفينيا نيج جراديسار

مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الدور الرئيسي ببطولة العالم 2025

ترامب يعلن التوقيع على قرار انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية.. ويعلق: ندفع لها 500 مليون دولار