التحقيق مع المتهمين بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 7 أشخاص لاتهامهم في غسل مبلغ 70 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي ومحاولتهم إخفاء مصدرها.
الإتجار في النقد الأجنبي
وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية.
وقُدّرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهمين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
